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河南保险业反洗钱专项培训班顺利召开

2019-09-07 13:49:55 分类:保险知识    

为帮助各会员单位提高反洗钱工作水平,提高防范洗钱风险意识,加强反洗钱履职能力,更好的应对严峻的反洗钱监管形势。河南省保险行业协会(以下简称省协会),于2019年3月30-31日在中国人民银行郑州培训学院举办《河南保险业反洗钱专项培训班》。

来自37家人身险、27家财产险省级分公司分管合规反洗钱领导及相关岗位管理干部近120人参加此次培训。

本次培训得到了中国人民银行总行、中国人民银行郑州中支反洗钱处、郑州培训学院等单位及领导的大力支持。开班伊始,由中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部主任鲁瑞生带来欢迎致辞;省协会秘书长万国华做开训讲话。

秘书长万国华在开训中强调,2019年2月21日中国银保监会对外发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立了银保监会反洗钱工作的基本框架。据近年来数据统计,人民银行全系统每年平均开展反洗钱专项执法检查1700多项,含反洗钱内容的综合执法检查600多项,每年对违反反洗钱规定的行为罚款金额合计超亿元。同时人民银行开始加大对保险机构反洗钱工作不到位的处罚力度,保险业多家公司受到处罚,总额超百万的罚单屡见不鲜。面对严格的反洗钱监管形势,省协会特举办此次专项培训班,旨在加强各会员单位反洗钱法律法规专业知识,准确把握反洗钱日常工作要求和监管的重点内容,用于提高洗钱风险防范意识和相关工作的履职能力。

图二.jpg

本次培训特邀请中国人民银行反洗钱局、中国人民银行分行反洗钱处相关领导、中保协授课讲师、参与破获多起反洗钱案件侦查的警察学院警官等专家进行授课。四位讲师分别从反洗钱相关理论知识的讲授,反洗钱关键环节的实操介绍、反洗钱监管政策的解读、近年来洗钱犯罪研究工作、新形洗钱犯罪模式、反洗钱工作难点、应对反洗钱严峻形势的经验分享、反洗钱知识在保险行业的理解和应用等多角度出发,与公司目前实际工作中遇到的专业问题联系紧密,针对性、指导性非常强。

课间学员与讲师频频提问互动,通过两天的学习大家对反洗钱政策解读落地、保险行业监管检查重点及企业管理实务、反洗钱管控架构、客户身份信息识别等方面有了全新的认知和预防处理方法。

图三.jpg

培训最后,省协会副秘书长李祖毅对本次培训提出期许。李祖毅强调,本次培训班是贯彻落实银保监会合并后,省协会首次举办的反洗钱专项培训,是提升保险机构相关管理干部的合规经营理念、风险防范意识、应对洗钱事件处理的重要举措。目前保险行业竞争确实激烈,但以往粗放式竞争的模式已经不能适应形势需要,反而会带来很大的洗钱风险,大家要记得在合规范围内参与竞争,始终牢记合规红线不能踩,违规行为不能做,严守反洗钱三道防线,将此次培训内容吸收转化及传承,预防在先,为公司健康良性发展履行本职工作。

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